Ad Andria i militari della Guardia di Finanza, a conclusione di tre verifiche fiscali nei confronti di imprese operanti nel commercio dell’olio, hanno scoperto un’evasione fiscale pari a oltre 37 mln di ricavi non dichiarati e con oltre un mln di Iva evasa.
Tre persone sono state denunciate.
In due casi è stata appurata anche la distruzione e la sottrazione al controllo delle scritture contabili obbligatorie.
I finanzieri sono riusciti a ricostruire analiticamente gli introiti realizzati dalle tre ditte ispezionate, attraverso la consultazione delle banche dati telematiche e numerosi controlli incrociati nei confronti di clienti e fornitori, e accertato anche l’utilizzo di fatture false contabilizzate per abbattere i ricavi e le imposte da versare.
Dalle indagini bancarie sono poi emerse numerose movimentazioni finanziarie, registrate sia sui conti correnti personali che aziendali, non giustificate da correlati documenti fiscali.
Fonte: www agi.it